{"id":690,"date":"2025-01-30T20:51:00","date_gmt":"2025-01-30T23:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/silvanadeolinda.com.br\/?p=690"},"modified":"2025-02-04T20:52:40","modified_gmt":"2025-02-04T23:52:40","slug":"setores-regulados-devem-comunicar-ao-coaf-ausencia-de-transacoes-suspeitas-ate-31-de-janeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/silvanadeolinda.com.br\/index.php\/2025\/01\/30\/setores-regulados-devem-comunicar-ao-coaf-ausencia-de-transacoes-suspeitas-ate-31-de-janeiro\/","title":{"rendered":"Setores regulados devem comunicar ao COAF aus\u00eancia de transa\u00e7\u00f5es suspeitas at\u00e9 31 de janeiro"},"content":{"rendered":"\n

A medida visa garantir que as institui\u00e7\u00f5es que n\u00e3o identificaram transa\u00e7\u00f5es suspeitas ao longo do ano informem oficialmente essa condi\u00e7\u00e3o aos \u00f3rg\u00e3os reguladores, refor\u00e7ando a transpar\u00eancia e a responsabilidade no setor financeiro\/Reprodu\u00e7\u00e3o<\/em><\/p>\n\n\n\n

Da reda\u00e7\u00e3o de LexLegal<\/p>\n\n\n\n

A preven\u00e7\u00e3o contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo no Brasil ganhou um refor\u00e7o importante com a obriga\u00e7\u00e3o das empresas reguladas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)<\/a> de realizarem a Comunica\u00e7\u00e3o de N\u00e3o Ocorr\u00eancia (CNO). O prazo para envio da declara\u00e7\u00e3o referente a 2024 vai at\u00e9 31 de janeiro de 2025 e deve ser feito por meio do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf).<\/p>\n\n\n\n

A medida visa garantir que as institui\u00e7\u00f5es que n\u00e3o identificaram transa\u00e7\u00f5es suspeitas ao longo do ano informem oficialmente essa condi\u00e7\u00e3o aos \u00f3rg\u00e3os reguladores, refor\u00e7ando a transpar\u00eancia e a responsabilidade no setor financeiro. Empresas que falharem no cumprimento da obriga\u00e7\u00e3o podem enfrentar penalidades, incluindo multas e at\u00e9 mesmo restri\u00e7\u00f5es em suas atividades empresariais.<\/p>\n\n\n\n

Por que a comunica\u00e7\u00e3o de n\u00e3o ocorr\u00eancia \u00e9 importante?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

A criminalista\u00a0Cecilia Mello<\/strong>, desembargadora federal aposentada e s\u00f3cia do Cecilia Mello Advogados<\/a>, destaca que a obrigatoriedade da CNO \u00e9 essencial para garantir um sistema financeiro mais seguro e confi\u00e1vel. \u201cO envio da comunica\u00e7\u00e3o de n\u00e3o ocorr\u00eancia \u00e9 um pilar fundamental para assegurar que o sistema financeiro e outras atividades reguladas estejam alinhadas com as boas pr\u00e1ticas de compliance. Essa obriga\u00e7\u00e3o n\u00e3o \u00e9 apenas uma formalidade, mas uma demonstra\u00e7\u00e3o clara de que a empresa est\u00e1 atenta \u00e0s suas responsabilidades legais\u201d, afirma.<\/p>\n\n\n\n

Welington Arruda<\/strong>, criminalista, complementa que essa obriga\u00e7\u00e3o vai al\u00e9m de um mero protocolo burocr\u00e1tico. \u201cA comunica\u00e7\u00e3o de n\u00e3o ocorr\u00eancia reflete o compromisso da empresa em atuar de forma respons\u00e1vel e transparente no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Essa pr\u00e1tica fortalece n\u00e3o s\u00f3 a credibilidade da organiza\u00e7\u00e3o, mas tamb\u00e9m a confian\u00e7a no mercado como um todo\u201d, explica.<\/p>\n\n\n\n

Como fazer a comunica\u00e7\u00e3o de n\u00e3o ocorr\u00eancia?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

As empresas devem realizar a CNO atrav\u00e9s das plataformas indicadas pelos \u00f3rg\u00e3os reguladores aos quais est\u00e3o subordinadas, como o Banco Central e a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM)<\/a>. O envio da declara\u00e7\u00e3o confirma que, no per\u00edodo especificado, nenhuma opera\u00e7\u00e3o suspeita foi identificada.<\/p>\n\n\n\n

O criminalista Gustavo Turbiani<\/strong>, do Oliveira Lima & Dall\u2019Acqua Advogados, lembra que essa exig\u00eancia est\u00e1 prevista na Lei de Lavagem de Dinheiro. \u201cA legisla\u00e7\u00e3o obriga determinadas pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas a contribu\u00edrem diretamente para a preven\u00e7\u00e3o e o combate aos crimes financeiros, garantindo um sistema mais seguro\u201d, pontua.<\/p>\n\n\n\n

Consequ\u00eancias do n\u00e3o cumprimento<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Empresas que n\u00e3o enviarem a comunica\u00e7\u00e3o dentro do prazo podem sofrer san\u00e7\u00f5es administrativas e at\u00e9 mesmo danos \u00e0 reputa\u00e7\u00e3o. \u201cO descumprimento da obriga\u00e7\u00e3o pode resultar em san\u00e7\u00f5es que variam desde advert\u00eancias at\u00e9 a cassa\u00e7\u00e3o das atividades empresariais\u201d, alerta Turbiani.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, manter um hist\u00f3rico de compliance robusto \u00e9 um fator cada vez mais relevante para empresas que buscam parcerias e investimentos. \u201cCumprir essa obriga\u00e7\u00e3o vai al\u00e9m de atender exig\u00eancias regulat\u00f3rias. Trata-se de uma demonstra\u00e7\u00e3o de integridade, transpar\u00eancia e compromisso com as boas pr\u00e1ticas empresariais, fatores que fortalecem a reputa\u00e7\u00e3o das organiza\u00e7\u00f5es\u201d, finaliza o advogado.<\/p>\n\n\n\n

A tend\u00eancia \u00e9 que os mecanismos de fiscaliza\u00e7\u00e3o se tornem ainda mais rigorosos, exigindo das empresas um maior comprometimento com as boas pr\u00e1ticas de compliance. Para as organiza\u00e7\u00f5es, a recomenda\u00e7\u00e3o \u00e9 revisar constantemente seus controles internos e garantir que todos os processos estejam alinhados \u00e0s normas vigentes, evitando riscos desnecess\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Not\u00edcia publicada no site Lex Legal Brasil<\/a> em 30\/01\/2025<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

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